Search results for "Finanšu Izlūkošanas dienests"
showing 3 items of 3 documents
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi Latvijas finanšu sistēmā
2022
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanas jēdziens finanšu sistēmā kļūst aizvien atpazīstamāks, balstoties uz 21. gadsimtā noziegumu skaitu palielināšanos un cīņai pret to vērsto darbību un mehānismu attīstību. Mūsdienās ikviens cilvēks vēlas dzīvot drošā vidē, un cīņa pret noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferāciju ir viena no sastāvdaļām, ar kurām ir iespējams samazināt noziegumu skaitu. Kredītiestādes ir vairāk pakļautas tikt iejauktām un izmantotām noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā, līdz ar to, no likumdošanas puses, tām tiek piemēroti striktāki noteikumi, kas rada ne tikai NILLTFPN sistēmas stiprināšanu, bet arī…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība,prakse, problēmas
2022
Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība, prakse, problēmas” ietvaros Darba autore pētīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas definīciju, regulējuma pirmsākumus un tā tālāko attīstību Latvijā, tika analizētas iestādes, kas veic Likuma subjektu uzraudzību, kontroli un vērtēts šī brīža regulējums un tā problemātika. Pēc Darba autores domām, izvēlētā Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir problēma ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Noziedznieku vidē naudas legalizēšanas tendences un tehnika strauji attīstās, tādējādi šīs jomas speciālistiem ir jābūt īpaši modriem un jāspēj atpazīt …
Mantas atzīšana par noziedzīgi iegūtu
2021
Mantas atzīšana par noziedzīgi iegūtu tiek regulē Kriminālprocesa likuma 27. un 59.nodaļā, paredzot iespēju atrisināt mantiskos jautājumus savlaicīgi, kā arī atrisināt tos kopā, lemjot par personas vainu un sodu Bakalaura darba mērķis ir analizēt mantas un noziedzīgi iegūtas mantas jēdzienus, izpētīt kādu regulējumu sniedz Kriminālprocesa likums, kad manta tiek atzīta par noziedzīgi iegūtu, noskaidrot procesā iesaistīto personu tiesības un pienākumus, kā arī analizēt, kā Finanšu Izlūkošanas dienests veic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.Bakalaura darba ietvaros autors konstatēja tiesiskā regulējuma nepilnības un piedāvā priekšlikumus tā pilnveidošanai.